Citfin – Finanční trhy, a.s. au dreptul să refuze sau să amâne executarea Ordinului clientului, indiferent de valuta plății, dacă îndeplinirea acestuia ar fi în contradicție cu legile Republicii Cehe sau legile statului băncii care intermediază transferul, prin politica comercială a băncii intermediare.
Din motivele prezentate în paragraful anterior, Citfin – Finanční trhy, a.s. au, de asemenea, dreptul de a nu accepta plăți în favoarea clientului. Clientul recunoaște în același timp că, din motivele de mai sus, plata poate fi returnată sau reținută și de banca intermediară.
Această dispoziție se aplică în special plăților trimise și primite, în cazul cărora beneficiar sau expeditor este o persoană cu adresa în High Risk Countries și/sau unde banca beneficiarului sau expeditorului este o instituție deținută de subiecți din țările specificate.
High Risk Country List
| Level I, High Risk Countries | |
|---|---|
| Afghanistan | افغانستان |
| Autonomous Republic of Crimea | Автономна Республіка Крим |
| Cuba | República de Cuba |
| Iran | جمهوری اسلامی ایران |
| North Korea | 조선민주주의인민공화국 |
| South Sudan | Republic of South Sudan |
| Sudan | Džumhúrijat as-Súdan |
| Syria | الجمهورية العربية السورية |
| Ukraine - Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia area | Україна - Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області |
| Myanmar | မြန်မာ |
